La actiune au participat si politisti din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Timis care au efectuat perchezitii la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala si spalare de bani, precum si la sediile societatilor administrate de acestia. Oamenii legii au anuntat ca prejudiciul este estimat la aproape 370.000 de lei. La Lugoj, au fost scotocite in cautare de probe patru sedii de firme dar si locuinte ale celor trei suspecti, din cartierele Cotu Mic si Balta Lata. Perchezitii au mai fost si la Berzasca, in Caras-Severin. Politistii sustin ca in cursul anului 2011, banuitii, in calitate de reprezentanti legali (asociati, administratori, imputerniciti) a doua societati comerciale, ar fi inregistrat in contabilitatea firmelor mai multe facturi fiscale emise in baza unor operatiuni comerciale fictive, reprezentand achizitii de bunuri si prestari de servicii in domeniul constructiilor. Ulterior, banuitii ar fi efectuat tranzactii financiare constand in depuneri succesive de valori monetare, urmate de retrageri imediate, efectuate de persoane interpuse, sau de rularea acestor valori prin conturile bancare ale societatilor, urmarindu-se astfel disimularea provenientei si circulatiei banilor. In urma perchezitiilor, au fost ridicate mai multe documente contabile, nefiind ridicate persoane pentru audieri. Actiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Roman de Informatii.
