(VIDEO) Un nou mod de inselaciune face ravagii in toata tara. Politistii au dus la audieri, in urma unor perchezitii, aproape patru sute de persoane

21 Iulie 2021
Lugoj Info.ro - Un nou mod de inselaciune face ravagii in toata tara

Zeci de politisti au descins miercuri in mai multe judete pentru destructurarea unui grup infractional organizat.

Oamenii legii sustin ca suspectii sunt acuzati de savarsirea infractiunilor de înselaciune, frauda informatica, spalare de bani, fals material în înscrisuri oficiale, fals în înscrisuri sub semnatura privata, uz de fals, acces ilegal la un sistem informatic, alterarea integritatii datelor informatice, operatiuni ilegale cu dispozitive sau programe informatice si complicitate la aceste infractiuni.

„Din cercetari a reiesit ca, începand cu sfarsitul anului 2015, pe teritoriul Romaniei, s-ar fi constituit un grup infractional organizat, în vederea spalarii sumelor de bani provenite din savarsirea de infractiuni de înselaciune si frauda informatica. Desi în perioada 2016-2021, structura grupului s-ar fi modificat periodic, prin aderarea mai multor racolatori si carausi de bani, nucleul grupului infractional a ramas întotdeauna acelasi, legaturile dintre membrii principali bazandu-se în principal pe încredere reciproca. Liderul gruparii era cel care ar fi tinut legatura cu autorii infractiunilor de înselaciune si frauda informatica, carora le-ar fi furnizat datele necesare transferarii sumelor de bani obtinute prin inducerea în eroare a persoanelor vatamate sau virate în urma actiunilor specifice infractiunii de frauda informatica. De asemenea, i-ar fi coordonat pe ceilalti membrii ai gruparii, stabilindu-le roluri bine determinate. O parte semnificativa a sumelor de bani spalate de catre gruparea infractionala ar fi fost virate de catre persoane vatamate din Romania si din strainatate, în special din Spania, de regula, autoritati publice, institutii publice si institutii de interes public, în urma actiunilor de inducere în eroare a angajatilor acestora.  Membrii gruparii ar fi contactat telefonic persoana vatamata si si-ar fi atribuit calitatea de angajati ai unui furnizor. În cursul convorbirii, comunicau schimbarea conturilor bancare în care urmau a fi efectuate platile aferente facturilor scadente si viitoare. La scurt timp dupa finalizarea discutiei telefonice, persoana vatamata primea un mesaj, prin e-mail, care continea o adresa purtand antetul furnizorului si eventual numele si semnaturile persoanelor din conducere, prin care se solicita persoanei vatamate efectuarea platilor facturilor scadente si viitoare într-un alt cont bancar, decat acela în care se efectuasera anterior. Titularii conturilor în care se facea virarea sumelor de bani erau racolati de catre membrii grupului infractional, în special, dintre persoanele fara posibilitati financiare. Contra unor sume de bani, cuprinse între 50 si 500 de lei, acestea din urma deschideau conturi la banci din Romania si din strainatate, folosind acte de identitate reale sau falsificate si oferind ca date de contact numere de telefon indicate de catre racolatori. Dupa transferarea de catre persoanele vatamate sau de catre autorii fraudelor informatice a sumelor de bani în conturile bancare ale intermediarilor, acestea erau ulterior mutate de catre un alt membru al gruparii în diverse conturi bancare, iar mai apoi erau retrase în numerar de la bancomate de pe teritoriul Romaniei sau al altor state europene. Modul în care era structurata activitatea grupului era menita sa asigure un nivel de anonimitate în jurul liderilor marcanti ai acesteia, identitatea lor fiind ascunsa membrilor de rang inferior, cu care nu interactionau niciodata în mod direct, ci doar prin interpusi”, au anuntat politistii.  

Activitatea infractionala s-a desfasurat pe teritoriul mai multor state, conturile bancare utilizate de membrii gruparii fiind deschise în Romania, Slovacia, Polonia, Cehia, Spania, Italia, Marea Britanie, Germania si altele, gruparea devenind cunoscuta pe piata spalatorilor de bani din Europa. Pana în prezent, sumele de bani care au facut obiectul mecanismului de spalare sunt estimate la peste 7 milioane de euro. 

În urma perchezitiilor, au fost ridicate documente bancare emise în alte state din Uniunea Europeana si din Federatia Rusa, 532.133 de lei, 17.000 de euro, aproximativ 250 de telefoane mobile, laptopuri, routere portabile, 719 cartele SIM, 132 de carduri bancare, un pistol cu bile fara autorizatie si diverse documente privind tranzactii bancare. Persoanele fizice sau juridice care considera ca au fost prejudiciate prin acest mod de operare sunt rugate sa se adreseze Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism prin posta, fax sau pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..