In urma dezvaluirilor facute de catre International Consortium of Investigative Journalists, mai multe institutii financiare de control au anuntat anchete peste anchete pentru a verifica dimensiunea evaziunii fiscale facute de catre mai multi oameni de afaceri din intreaga lume dar si sefi de state sau de guverne. Jurnalista Sorina Matei a facut publice pe sorinamatei.blogspot.ro mai multe nume ale unor oameni de afaceri romani care apar in acest scandal. Printre acestea se numara si numele lui IC Dragan, lugojeanul care ani la rand a fost unul dintre cei mai bogati romani. ”Cel mai bogat roman, Iosif Constantin Dragan, a detinut si el o societate anonima in Republica Panama. Infiintata in 1980, compania offshore DECIO FINANCIERA INVERSIONISTA S.A, l-a avut ani la randul pe Iosif Constantin Dragan unic presedinte si pe sotia sa, Daniela Veronica Gusa Dragan, vicepresedinte executiv si trezorier, conform Registro Publico de Panama. Societatea anonima a avut un capital social de 100.000 de dolari americani, a avut actiuni inregistrate si la purtator, iar pe 17 Martie 2006 Daniela Veronica Gusa Dragan preia societatea anonima FINANCIERA INVERSIONISTA S.A din Republica Panama pe care in mai putin de doi ani o dizolva. Dupa ceva timp, societatea anonima FINANCIERA INVERSIONISTA S.A este preluata sub acelasi nume de proxyul Francisco Ramon de Aguilar Alvarado. Iosif Constantin Dragan a decedat in august 2008 si era stabilit de multi ani in Spania. In 2006, averea lui Iosif Constantin Dragan a urcat pe primul loc in Romania, fiind estimata de Revista Capital la 1,6 miliarde de dolari, principalul domeniu de activitate fiind distributia de gaz petrolier lichefiat din Sud Estul Europei. Dupa decesul sau, averea a revenit sotiei sale, Daniela Veronica Gusa Dragan, fiica a generalului Gusa, fost sef al Marelui Stat Major al Armatei pana in 1989. In 2013, averea estimata a familiei Dragan era intre 500 si 700 de milioane de euro, principalul domeniu de activitate ramanand distributia GPL dar si energia, tipografiile sau afacerile imobiliare”, scrie Sorina Matei. ANAF a anuntat ca a deschis dosare pentru fiecare dintre romanii care apar in documentele de la avocatii panamezi Mossack Fonseca. Anchete similare au fost anuntate si in mai multe tari din Occident.
Iți mulțumim că urmărești LUGOJ INFO !
